&nbsp厦门雄震一圈利息限制公司董事会五届十七次警卫官核准并建造补充侯金光为公司孤独董事,公司孤独董事建造结算单及:

附件一和附件一必须穿戴的的。

专门地宣告!

   &nbsp厦门雄震一圈利息限制公司

董事会

2006年6月20日

附件一:

   &nbsp厦门雄震一圈利息限制公司

孤独董事建造人

建造人厦门雄震一圈现就建造侯金光为厦门雄震一圈利息限制公司第 第五董事会孤独董事申请求职者有议论余地的结算单,建造人和 雄震 利息限制公司暗中不存在一切的物,细情条款如次:

建造是为了极其知识被建造者的事业。、学历、技术职称、细情任务经验、建造后的一切的多元性成就人(细情简历,被建造人已以书面形式核准充当厦门雄震一圈利息限制公司第 五 董事会孤独董事申请求职者(附:孤独董事申请求职者结算单,被建造人以为是被建造人

第1页、本着法度、行政规章及对立的事物有关必须穿戴的,股票上市的公司董事资历;

以第二位步、适合厦门雄震一圈利息限制公司条例必须穿戴的的供职授权;

第三步、有着奇纳证监会《涉及在股票上市的公司扩大孤独董事名人的导演微量》所必要条件的孤独性:

   &nbsp1、被建造人及其直系亲属、次要我社会相干外出雄镇利息限制公司及其相干公司具有。;

   &nbsp2、被建造人及其直系亲属缺点导演或闪烁其词的合伙。,也缺点股票上市的公司的前十大合伙;

   &nbsp3、被建造人及其直系亲属外出导演或闪烁其词的具有该股票上市的公司已发行利息5%再的合伙单位供职,也外出股票上市的公司前五名合伙中供职;

   &nbsp4、被建造人在上年没上述的三种条款;

   &nbsp5、被建造人不为股票上市的公司及其、法度、能解决充当顾问、技术充当顾问员工等。

第4页、包罗雄镇一圈限制公司。,被建造人同时孤独供职的股票上市的公司合计。

   &nbsp本建造人抵押权上述的结算单真实、完整性和真实,不存在虚伪条款或给错误的劝告性要素,该被建造人完整变得流行做出虚伪条款的可能性结果。。

建造人:厦门雄震一圈利息限制公司

   &nbsp2006 年 6 月 12 在厦门的和谐

附件二:

   &nbsp厦门雄震一圈利息限制公司

孤独董事申请求职者

结算单人 侯金光 ,作为 厦门雄震一圈 利息限制公司第 五 董事会孤独董事申请求职者,我在此有议论余地的结算单谈话 雄震 利息限制公司暗中在我担负该公司孤独董事持久抵押权不存在稍微一切的物我孤独性的相干,细情条款如次:

第1页、我和我的直系亲属、次要的我社会相干外出公司或其相干公司任务;

以第二位步、我和我的直系亲属没导演或闪烁其词的具有该公司已发行利息的1%或1%再;

第三步、我和我的直系亲属缺点该公司流行音乐十大畅销唱片合伙;

第4页、我和我的直系亲属外出导演或闪烁其词的具有该公司已发行利息5%或5%再的合伙单位供职;

第5页、我和我的直系亲属外出该公司前五名合伙单位供职;

第6页、我没上年前五项所列的条款;

第7页、我没向公司或其隶属公司企图财务支撑物。、法度、能解决充当顾问、技术充当顾问及对立的事物效劳;

第8页、我没从该股票上市的公司及其次要合伙或有厉害相干的机构和员工达到额定的、未予展现的对立的事物有助于;

   &nbsp九、我适合该公司条例必须穿戴的的供职授权。

   &nbsp另一边,包罗雄镇一圈限制公司。,我多元性孤独董事的股票上市的公司合计不超过5家。

   &nbsp我完整完全地孤独董事的责任心,抵押权上述的结算单真实、完整性和真实,不存在虚伪条款或给错误的劝告性要素,我完整公道的作出虚伪结算单可能性原因的结果。上海证券交易税可根据本结算单批准我的供职资历和孤独性。我在担负该公司孤独董事持久,将庆祝奇纳证监会宣布的规章、必须穿戴的、警告此外上海证券交易税事情必须穿戴的的必要条件,承受上海证券交易税的接管,确保有十足的工夫和生气履行责任心,作出孤独判别,不受公司次要合伙、现实把持人或对立的事物单位或我的一切的物。

结算单人:侯金光

   &nbsp2006年 6 6月16日 在厦门的和谐

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