一、要紧迹象 
聚会某一时代的缺勤增殖、抛弃或更动提案的状况。 
    二、聚会状况
    1、来访时期:2013年5月29日午前9:30
    2、来访所在地:深圳笋岗东路 1002 号宝安走廊 A 座 29 楼聚会室 
    3、来访方式:现场开票
    4、召 集 人:陈旧的有限公司中国宝安戒指董事会
    5、主 持 人:董事会常务副主席陈泰泉假造 
    6、这次聚会的召集契合公司条例。、份上市必须穿戴的与公司章总课程相关规则。 
    三、列席聚会
列席聚会的协同体27名股票持有者(代理人),代表股242,895,514股,有公认的公司的陈旧的总额。 
    四、提案的认为与付诸表决
    1、公司2012年度公报的经过,开票争吵: 
    商定 242,895,514股,列席聚会的总体股票持有者协同体公认100项。;支持0股,阐明列席人数股票持有者公认为0%人。;弃权 0股,阐明列席人数股票持有者公认为0%人。。 
 
    2、该公司于2012经过了董事会的加工语句。,同时只听独一常务董事长2012年报告,开票争吵: 
    商定 242,895,514股,列席聚会的总体股票持有者协同体公认100项。;支持0股,阐明列席人数股票持有者公认为0%人。;弃权 0股,阐明列席人数股票持有者公认为0%人。。 
    3、认为经过了公司《2012 年度中西部及东部各州的县议会加工语句》,开票争吵: 
    商定 242,895,514股,列席聚会的总体股票持有者协同体公认100项。;支持0股,阐明列席人数股票持有者公认为0%人。;弃权 0股,阐明列席人数股票持有者公认为0%人。。 
    4、该公司经过了2012的财务报告。,开票争吵: 
    商定 242,895,514股,列席聚会的总体股票持有者协同体公认100项。;支持0股,阐明列席人数股票持有者公认为0%人。;弃权 0股,阐明列席人数股票持有者公认为0%人。。 
    5、该公司经过了2012的利润分配密谋。,以总公正裁决1,090,750,529股为基,每 10股派  元(含税)、每 10股转增 股、每 10股送 1 股。开票争吵: 
    商定 242,895,514股,列席聚会的总体股票持有者协同体公认100项。;支持0股,阐明列席人数股票持有者公认为0%人。;弃权 0股,阐明列席人数股票持有者公认为0%人。。 
    6、该公司经过了四处走动的重行布置会计事务所的请求。,开票总算为: 
    商定 242,895,514股,列席聚会的总体股票持有者协同体公认100项。;支持0股,阐明列席人数股票持有者公认为0%人。;弃权 0股,阐明列席人数股票持有者公认为0%人。。 
    7、认为董事会大选的请求。,开票争吵: 

 申请求职者    商定数(陈旧的)    支持陈旧的数量(陈旧的)    弃权陈旧的(股)    经过率 
 陈正利    242,573,652    156,658    0     
 陈泰泉    242,738,856    156,658    0     
 张伟圻    242,738,856    156,658    0     
 林潭素    242,738,856    156,658    0     
 周子路    242,726,256    169,258    0     
 郭朝辉    242,726,856    169,258    0     

    股票持有者陈正利对该请求中精选的其自己的分项请求使无效付诸表决。 
陈平委员长兼参谋长、陈匡国协同团体第十二届董事会,任期三年。三位孤独董事、周子路、郭朝辉的资历与孤独性对深圳股票交易所的审计缺勤不同意。 
    8、中西部及东部各州的县议会大选的请求是恮的。,开票争吵: 

 申请求职者    商定数(陈旧的)    支持陈旧的数量(陈旧的)    弃权陈旧的(股)    经过率 
 何Guo Qi    242,895,514    0    0    100%  
 龚 明    242,895,514    0    0    100%  

上述的监事和监事马晓虎协同结合,任期三年。 
    9、审察经过了四处走动的董事、监事给零用钱或津贴发酵饮料,开票争吵: 
    商定 242,725,910股,阐明列席人数有股票持有者所持公认 ;支持 4400股,阐明列席人数有股票持有者所持公认 ;弃权 0股,阐明列席人数股票持有者公认为0%人。。股票持有者陈正利对该请求使无效付诸表决。 

            第十二届董事会第一流的聚会坚决

    一、董事会聚会
    1、公司第十二届董事会第一流的聚会的聚会注意到于 2013 年 5 月 28 日以给打电话、在写或传真传输等侧面。。 
    2、聚会于5月29日在2的公司聚会室进行。。 
    3、聚会应是董事会的8名盟员。,8人。 
    4、这次聚会的召集契合涉及法度。、行政规章、办理、正常化论文与公司组成规则。 
    二、四处走动的董事会聚会的熟虑
    1、认为经过了《四处走动的精选的陈正利为董事会主席的请求》。开票总算:商定8票,支持0票,弃权0票。 
    2、认为经过了《四处走动的精选的陈泰泉为董事会常务副主席的请求》。开票总算:商定8 票,支持0票,弃权0票。 
    3、认为经过了《四处走动的决定陈正利、陈泰泉、陈平对处决董事的摇动。付诸表决总算:商定8 票,支持0票,弃权0票。 
    4、四处走动的精选的董事会审计委员盟员的请求,精选的周子路、郭朝辉、陈平是董事会审计委员盟员。,在内的周子路为来访人,开票总算:商定8 票,支持0票,弃权0票。 
    5、四处走动的精选的董事会名字委员盟员的请求,林覃素精选的、邹传录、陈平名字董事会盟员为董事会盟员,在内的,Lin Tan执意来访人。。开票总算:商定8 票,支持0票,弃权0票。 
    6、四处走动的精选的薪酬委员盟员的请求,郭朝精选的辉、林潭素、陈平是BO薪酬和评价委员的盟员,在内的郭朝辉是来访人。付诸表决总算:商定8 票,支持0票,弃权0票。 
    7、四处走动的精选的董事会盟员的请求,精选的陈正利、周子路、陈平是封锁与风险办理委员的盟员。,在内的陈正利为来访人。开票总算:商定8 票,支持0票,弃权0票。 
    8、认为经过了《四处走动的衔接陈正利为戒指董事长的请求》。开票总算:商定8 票,支持0票,弃权0票。 
    9、认为经过了《四处走动的衔接陈泰泉、陈平为戒指首座处决官的请求。开票总算:商定8 票,支持0票,弃权0票。 
    10、审察经过了布置何德华。、娄兵、钟正瑜为戒指首座运营官的法案。开票总算:商定8 票,支持0票,弃权0票。 
    11、四处走动的布置罗文明为GRO主计长的请求。开票总算:商定8票,支持0票,弃权0票。 
    12、四处走动的布置董事会秘书官的请求,开票结果:商定8 票,支持0票,弃权0票。聚会坚决衔接郭山清为董事会秘书官,布置唐之乐、赵文渊是担保事务的代表。郭珊青董事会秘书官已由她布置。不生气复核无不同意。 

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