安全编码:002678安全缺少量:珠江钢琴公报号:2012-001

广州珠江钢琴归类股份有限公司

主席退职绕行的书

公司和董事会的拥有会员都确保了我的真实实质。、精确、完整无缺的,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或优异的少量。

董事会于2012年6月7日收到公司董事长博彩公司排名神学家的写退职报告,博彩公司排名神学家因年纪及容貌账目,公司董事退职口供、主席(法定代理人)、战术与风险使完美协商国会主席及会员。

依据公司条例、公司条例的关系规则,本董事会增加博彩公司排名神学家辞去本公司董事、主席(法定代理人)、战术与风险使完美协商国会主席及会员,它的退职将在新主席T的被选后失效。。同时,博彩公司排名神学家仍将因为法度、《行政规章》和《阿索奇条目》的关系规则。咱们将依据相关性安排尽快选出新主席。。

董事会对博彩公司排名神学家在供职调准速度为公司开展所做出的勋劳表现深切的感激!

专门地绕行的。

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董事会

2012年6月8日

安全编码:002678安全缺少量:珠江钢琴公报号:2012-003

广州珠江钢琴归类股份有限公司

直觉届董事会次要的次国会公报

公司和董事会的拥有会员都确保了我的真实实质。、精确、完整无缺的,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或优异的少量。

董事会于2012年6月7日绕行的尽量的董事于2012年6月8日传唤公司次要的届董事会直觉次国会(暂时国会)。国会将以现场国会的模式传唤。,国会由9名董事列席。,现实参与9位董事。,中西部及东部各州的县议会和高级使完美人员列席了国会。,国会适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。国会由董事长博彩公司排名神学家掌管,考虑了国会绕行的中列出的拥有法案和F:

一、增加9票。,0票支持,0弃权,经过《几乎博彩公司排名神学家恳求辞去公司董事、董事长及对立的事物作业。。

本董事会于2012年6月7日收到公司董事长博彩公司排名神学家的写退职报告,博彩公司排名神学家因为年纪及容貌账目,公司董事退职口供、主席(法定代理人)、战术与风险使完美协商国会主席及会员。依据公司条例、公司条例的关系规则,董事会增加博彩公司排名神学家辞去公司董事、主席(法定代理人)、战术与风险使完美协商国会主席及会员,它的退职将在新主席T的被选后失效。。同时,博彩公司排名神学家仍将因为法度、《行政规章》和《阿索奇条目》的关系规则。公司将尽快使完美新主席的选举权。。

请参阅2012年6月9日在纸上印的《安全时报》。、《柴纳安全报》、《上海安全报》、安全日报与宽宏大量潮流信息网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)的公报。

二、增加9票。、0票否认权、0弃权,经过《几乎建造施少斌神学家为公司次要的届董事会董事申请求职者的投标》。

因为公司董事长博彩公司排名神学家因为年纪及容貌账目辞去本公司董事、董事长作业,本董事会增加建造施少斌神学家为公司次要的届董事会董事申请求职者,其简历附后。董事申请求职者如经过公司合股大会被选举权为公司董事,董事会中兼差公司高级使完美人员连同由职工代表使从事的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

该投标需查阅公司合股大会考虑。

三、增加9票。,0票支持,0弃权,经过《几乎提请传唤公司2012年次要的次暂时合股大会的投标》。

公司传唤2012年次要的次暂时合股大会,国会绕行的携带于2012年6月9日的《安全时报》、《柴纳安全报》、《上海安全报》、安全日报与宽宏大量潮流信息网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)。

专门地绕行的。

广州珠江钢琴归类股份有限公司

董事会

2012年6月8日

附件:

施少斌神学家简历

施少斌,男,1968年3月运输,汉族,工商使完美硕士、企业使完美博士(在读),高级工程师。1989年6月参与任务。历任广州敬修堂(医药品)股份有限公司行政主任办公室理事、行政主任辅助物兼市场部主任、董事、副行政主任,广州王老吉医药品股份有限公司行政主任、董事长、校长、党委书记,广州汉方近代国药努力commence 开端董事长,广州医药品股份有限公司行政主任,广州奇星药厂有限公司董事长,广州七星医药品有限公司董事长。,广州医药品股份有限公司副董事长,广州努城生物制品有限公司副董事长,靠在上面的广州麦克匪特斯氏疗法药品归类有限公司理事、副行政主任,广州王老吉药学股份有限公司副董事长、广州药学有限公司董事长、党委书记。

石少斌神学家与公司董事、监事、欺骗公司百分之五关于股权的高管和合股、现实测定当中缺少相关性性。。除上述的负责任外,过来五年缺少对立的事物机构的董事、监事、高级使完美人员。施少斌神学家未欺骗效用,未受过柴纳证监会及对立的事物关系部门的处分和安全买卖所惩戒,不存在《公司条例》、《公司条例》中规则的不得使从事公司董事的情况。

安全编码:002678安全缺少量:珠江钢琴公报号:2012-004

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几乎传唤2012年次要的次暂时合股大会的绕行的

公司和董事会的拥有会员都确保了我的真实实质。、精确、完整无缺的,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或优异的少量。

本公司将传唤2012年次要的次暂时合股大会,现将这次国会的关系事项公报如次:

一、传唤国会的基本情况

(一)现场国会工夫:2012年6月25日(周一)午前10:30开端,会期半晌。

(二)使流产过户日期:2012年6月20日。

(三)国会传唤位置:广州市荔湾区花地通道南渔尾西路8号公司五号楼七楼国会室。

(四)会议召集人:公司次要的届董事会。

(五)国会传唤办法:现场开票的办法。

(六)列席目的:

1、使流产2012年6月20日午后15:00买卖完毕后,在柴纳安全对齐结算有限责任公司深圳分行对齐在册的本公司合股,均有权以本绕行的发布的办法列席这次合股大会及参与由舆论决定;因故不克不及亲自列席现场国会的合股可写担保代理人列席和参与由舆论决定,该合股代理人可不用是公司的合股(担保付托书见附件)。

二、国会考虑事项

这次合股大会将考虑如次投标:《几乎选举权施少斌神学家为公司次要的届董事会董事的投标》。

上述的投标的实质详见2012年6月9日登载在《安全时报》、《柴纳安全报》、《上海安全报》、安全日报与宽宏大量潮流信息网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)上《广州珠江钢琴归类股份有限公直觉届董事会次要的次国会公报》。

三、现场国会对齐办法

(一)对齐办法:现场对齐、经过校运动队字母标志或副本办法对齐。

(二)对齐工夫:2012年6月21日午前8:30—11:30,午后

14:00—17:00对齐。

(三)对齐位置:广州市荔湾区花地通道渔尾西路8号广州珠江钢琴归类股份有限公司安全事务部。

(四)对齐手续:

四、对立的事物事项

与接触:杨伟华、谭婵

联系电话:020-81514020副本:020-81503515

扩大:广州市荔湾区花地通道渔尾西路8号广州珠江钢琴归类股份有限公司

邮递区号:510388

专门地绕行的。

广州珠江钢琴归类股份有限公司

董事会

2012年6月8日

附件:担保付托书

担保付托书

兹全权代表付托(神学家/喜欢指使他人的年轻妇女)在下述担保范围内代表个人/本公司列席广州珠江钢琴归类股份有限公司2012年次要的次暂时合股大会,对以下投标以开票办法替换行使由舆论决定权。

投标:《几乎选举权施少斌神学家为公司次要的届董事会董事的投标》

同意支持弃权

付托人盖印/签名:

付托人身份证号码(付托单位营业执照号码):

基于信用的签名:

基于信用的身份证号码:

付托人持股数:

付托人合股账:

付托日期:年月日

注:担保付托书剪报、压印或按关于体式监制均无效;单位付托必然要以塞住单位关防。

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