辛望大电子股份有限公司

孤独董事2011年度公报

(董家臣)

成为搭档和成为搭档代表:

作为辛望大电子股份有限公司孤独董事,我坚持公司条例。、《证券法》、《关

应用着的建造股本权力上市的公司孤独董事社会事业机构的仔细思考、深圳证券交易税创业板股本权力上市的公司的标定运作

引路》、《应用着的增强社会大众股成为搭档权力加防护装置的若干规定》和辛望大电子股份有限公司《公

机关控制、孤独董事任务社会事业机构及另一边相关性法度、法规的请,2011诚信、百折不挠的、

孤独负担工作,确实的预相关性社交,董事会的粗糙度思索,成立地表达你的主张。,如

使担忧规定已就优异的成绩宣布了孤独风景。,无效保养公司和成为搭档的恩泽,主要地,

甚至更好地开发孤独董事的功能。。现时我告发2011的孤独董事的税收。

一、列席2011

(1)列席公司2011届年会。 董事会11次社交,不参加不参加,谈话孤独的。

董事对该法案及使担忧事项不是反对的理由。,董事会社交认为如何的懂得法案均已关系到。

要。

(二)我预了2011的3次成为搭档大会。。

本年,懂得关系到成为搭档大会的清单都是通过当心思索的。,与公司的经管和经管保持不变充沛的沟通,还提升

很大程度上合理化提议。,周到的行使投票权。,根据我所持的论点召集成为搭档大会契合STA的请。

顺序,优异的事情事项已实现使担忧审批事项,合法无效,像这样,2011届成为搭档周年的大会

另一边事项被开票投票权。,缺席反对的理由,缺席反对的理由。、弃权的位置。

二、宣布孤独风景的环境

2011 年度,谈话孤独的。董事,对后面的事项的孤独风景

(1)核准数据,我召集董事会第十七次社交,归还银质奖章。

银行值得买的东西和四季开花的粮食流度、自筹资产用于募集资产预值得买的东西举行控告、

应用着的高层经管作为正式工作人员的登招请广告的孤独风景

(二)董事会第十八次社交所持基金、公司到

外用的许可证的环境宣布了孤独风景。;

(三)对一届董事会第十九的次社交《应用着的董事会换届由舆论决定暨第两届董事会董事报考者提

名》、应用着的二板董事会、中西部及东部各州的县议会盟员的薪酬已发放孤独董事。;

(四)对公司两届董事会一号社交《应用着的由舆论决定董事长及续聘公司地位较高的经管作为正式工作人员的》、《关

代替董事会大臣。、高层经管作为正式工作人员的孤独风景

(五)对公司两届董事会第三次社交《应用着的应用部件超募资产瞬间地粮食流动资产》、《关

2011年度应用着的变卦审计机构的孤独风景。

三、特别佣金的任务

董事会设战术佣金。、薪酬与审问佣金、审计佣金、指定佣金。各特别佣金

任务作为正式工作人员的将比照TH公司建造的职责广大地域举行任务。,专业成绩细想,提升风景和提议,供

董事会方针决策。

(一) 战术佣金的表示

作为战术佣金的一把手,我如期预了战术佣金社交。,连同公司的2011年度战术情节。、公司

锂电池生产基地的修建已被思索。。

(二) 薪酬及审问佣金的执行环境

作为公司薪酬和审问佣金的会议召集人,我如期列席了薪酬和审问佣金的社交。,公司的第一点钟

两届董事会、董事会盟员薪酬,高层经管作为正式工作人员的薪酬被思索。。

2011年次,该公司还没有工具股本权力鼓励情节。。

(三) 指定佣金的表示

作为指定佣金的盟员,我如期预指定佣金社交。,确实的关怀和预公司开展细想,

为公司董事和地位较高的经管层报考者出价提议。,并反省相关性作为正式工作人员的。,使用指定佣金。

物资供应所的功能。

四、公司野战工事

作为公司的孤独董事,孤独董事税收的精确实行。2011年度,我对公司和Shek lung Tsai受胎新的租约。

厂子的厂址正在举行反省。,基调对新租庄稼举行总合格的。、该举行控告的进行环境举行了考察。,确信、护送大众

公司生产经营与财务状况;另一边董事、与地位较高的经管作为正式工作人员的及相关性作为正式工作人员的保持不变包起来。,

即时确信优异的事件的进行环境。,关怀外界环境和市场管理所变更的冲撞,确实的对

对公司经管和经管提升提议和风景。。

五、加防护装置值得买的东西者权力的任务

亲密关怀公司的新闻窗侧。,催促公司坚持深圳ST合格的

法度、标准和新闻窗侧经管请前进TH;请严格制止公司

新闻窗侧条例,确保公司新闻窗侧的事实、精确、满的、即时、公平。

按照公司条例、深圳证券交易税创业板股本权力上市的公司的标定运作引路》等法度法规的请履

孤独董事的税收;同时,笔者也一向保持不变周到的。、百折不挠的、精确道义,确实的知识相关性法度法规。

规章社会事业机构,更远的前进专业程度,增强与公司经管的沟通,加防护装置值得买的东西者合法权力,

助长公司不变运转、墙角石良好效果。

六、另一边任务

(1)本年董事会和另一边董事会的社交缺席反对的理由。

(二)缺席召集董事会的提议。

(三)适宜改聘立信会计事务所(特别普通伙伴关系)为公司2011年度计算报表的审计机

构,将审计机关的变卦关系到董事会和成为搭档大会。

2012年,我会继续保持不变周到的。、仔细、比照L公司杰作行使孤独董事的权力,孤独董事的执行

的工作,使用你的专门知识和体验出价更多的体验,董事会理科

为方针决策出价充当顾问,助长公司做大做强,继续健康开展。

孤独董事:董家臣

2012年4月18日

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